Muž obvinený z drancovania miliárd v systéme zdravotnej starostlivosti Spojených štátov bol vrátený do USA, aby čelil spravodlivosti, pretože ho chytili v Turecku po viac ako roku na úteku, oznámil v pondelok Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI).
Americký podnikateľ Ibrahim Khaldoon Hilmi je obvinený zo zosnovania podvodného programu Medicare v hodnote 3,7 miliardy dolárov, ktorý nasledoval po tom, čo riaditeľ FBI Kash Patel nazval jedným z najväčších vyšetrovaní podvodov v oblasti zdravotníctva v histórii USA. Medicare je americký program zdravotného poistenia pre ľudí vo veku 65 a viac rokov a pre mladších ľudí so zdravotným postihnutím.
Tu je to, čo vieme.
Kto je Ibrahim Khaldoon Hilmi?
Hilmi je americký obchodník so sídlom v Delray Beach na Floride.
Riadil spoločnosti, ktoré sa na papieri javili ako legitímni dodávatelia zdravotnej starostlivosti.
Jednou z týchto spoločností bola Sunshine Senior Solutions, podľa floridského ministerstva zahraničných vecí, ktorá účtovala Medicare lekárske vybavenie pre starších pacientov.
V skutočnosti prokurátori hovoria, že to bol front určený na odčerpanie peňazí daňových poplatníkov.
Z čoho je Hilmi obvinená?
Hilmi je obvinená z podvodu s cieľom ukradnúť 3,7 miliardy dolárov z federálnych peňazí.
Jeho sieť nakupovala prostredníctvom niekoľkých legitímnych amerických spoločností, vrátane Sunshine Senior Solutions, a používala ich ako zásterky na predkladanie podvodných žiadostí Medicare na trvanlivé lekárske vybavenie vrátane ortéz na kolená, opierky na zápästia, vankúšiky na rany, katétre a ďalšie položky. Mnohí pacienti uvedení v objednávkach však zásoby buď nikdy nepožiadali, nikdy ich nedostali – alebo vôbec neexistovali.
Po celé roky rozsah schémy maskoval jej expozíciu. Tým, že robila nároky cez desiatky legitímne vyzerajúcich spoločností, sieť Hilmi sa vyhla zobrazovaniu mnohých červených zástav, ktoré zvyčajne spúšťajú audity Medicare. Použitie skutočných obchodných názvov, skutočných kategórií zdravotníckych pomôcok a skutočne znejúcich záznamov o pacientoch dodalo účtovaniu pozlátok legitimity.
Keď sa federálni vyšetrovatelia konečne začali približovať, Hilmi mal ešte jednu kartu, ktorú mohol hrať: utiekol.
V máji 2025 opustil USA skôr, ako ho mohli úrady zatknúť, podľa FBI zmizol v zahraničí a zostal mimo dosahu amerických orgánov činných v trestnom konaní.
Ako bol zatknutý?
Hilmi sa vyhýbala zajatiu len niečo vyše roka. Nakoniec ho turecké úrady vypátrali a zatkli v Turkiye, po čom skupina FBI pre kritické incidenty vykonala operáciu Presun väzby v zahraničí (FTOC) – podľa FBI formálny proces na odovzdanie podozrivého z cudzej krajiny späť do jurisdikcie USA.
Vrátil sa do USA na palube súkromného lietadla a bol odfotený vo svetlomodrom zadržiavacom odeve s roztrasenými rukami, zatiaľ čo ho sprevádzali agenti FBI.
Patel oznámil zajatie svojmu úradníkovi
Jeho zatknutie prišlo necelý týždeň po tom, čo FBI vrátila aj Herberta Kimbla, ďalšieho utečenca obvineného z podvodu Medicare v hodnote 1,3 miliardy dolárov. Spolu tieto dva prípady predstavujú približne 5 miliárd dolárov v údajnej krádeži od amerických daňových poplatníkov.
Čo sa stane potom?
Hilmi sa postaví pred federálny súd, kde bude čeliť obvineniam z podvodu Medicare. Nie je jasné, či môžu USA získať späť niektoré z chýbajúcich peňazí.
Ľudia uznaní vinnými z podvodu Medicare v USA čelia sankciám od pokút a občianskych sankcií až po viacročné tresty odňatia slobody.
Očakáva sa, že prokuratúra zverejní ďalšie podrobnosti v najbližších dňoch.
Prípad je súčasťou operácie Zlatá horúčka, koordinovaného federálneho zásahu proti nadnárodným sieťam organizovaného zločinu, ktoré systematicky využívajú program Medicare. Výsledkom operácie sú stovky obvinených, ktorí čelia obvineniam z trestného činu po celej krajine.
Patel povedal: „Každý kriminálny herec, ktorý kradne od amerických daňových poplatníkov, bude chytený, bez ohľadu na to, kde sa pokúsi ukryť.
Viac ako 70 ľuďom odsúdeným za podvod však počas Trumpových dvoch funkčných období amerického prezidenta udelili milosť, vrátane Philipa Esformesa, ktorého podvod v rámci Medicare v hodnote 1,3 miliardy dolárov bol doteraz považovaný za najväčší individuálny prípad podvodu v oblasti zdravotnej starostlivosti v histórii USA. Trump zmiernil svoj trest v roku 2020.